CFTC beschuldigt Mirror Trading International des Bitcoin-Betrugs in Höhe von 1.7 Milliarden US-Dollar
Am 30. Juni 2022 reichte die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beim US-Bezirksgericht eine Zivilklage gegen Cornelius Johannes Steynberg und seine Firma Mirror Trading International (MTI) wegen Verhaltensbetrugs und Registrierungsverstößen ein.
Die CFTC behauptet Steynberg hat MTI ins Leben gerufen und genutzt, um einen globalen Devisen-Rohstoffpool im Wert von mehr als 100.000 US-Dollar zu betreiben 1.7 Milliarden Dollar in Bitcoin (BTC).
Um dem Pool beizutreten, müssen Benutzer kaufen BTCEs werden keine anderen Währungen zum Beitritt akzeptiert. Bemerkenswert ist, dass dies der bisher größte Betrug ist, den die CFTC behauptet hat Bitcoin.
Die Beschwerde hebt auch die betrügerischen Aktivitäten hervor, die angeblich zwischen ihnen stattgefunden haben 18. Mai 2018 und 30. März 2021Wenn Steynberg betrieben MTI as ein Ponzi-Schema. Steynberg nutzte soziale Medien und viele öffentliche Websites, um über einen globalen Pool an Fremdwährungsgütern BTC von Mitgliedern zu erbitten.
Rohstoffpool zum Zweck des Devisenhandels, Fremdwährungseinzelhandel auf gehebelter Margenbasis mit Benutzern, die dies nicht tun berechtigte Vertragsteilnehmer (ECPs). Die Beklagten behaupteten angeblich, dass es sich bei der Transaktion um einen Eigenhandel gehandelt habe „Bot“ oder Softwareprogramm.
Während dieser Zeit, Steynberg wurde von der CFTC beschuldigt, zumindest akzeptiert zu haben 29,421 BTC (1.7 Milliarden US-Dollar) ab ca. dem Warenpool beizutreten 23,000 Nicht-ECP-Benutzer der USA und noch mehr findet man in anderen Teilen der Welt. Dies geschah auch dann, wenn der Beklagte nicht wie vorgeschrieben als Warenpoolbetreiber registriert war.
Steynberg soll dies sowohl persönlich als auch im Auftrag von MTI getan haben. Sämtliche BTC, die die Beklagten den Pool-Mitgliedern abgenommen haben, wurden auf irgendeine Weise, direkt oder indirekt, illegal beschlagnahmt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.
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Harold
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Rohstoffpool zum Zweck des Devisenhandels, Fremdwährungseinzelhandel auf gehebelter Margenbasis mit Benutzern, die dies nicht tun berechtigte Vertragsteilnehmer (ECPs). Die Beklagten behaupteten angeblich, dass es sich bei der Transaktion um einen Eigenhandel gehandelt habe „Bot“ oder Softwareprogramm.
Während dieser Zeit, Steynberg wurde von der CFTC beschuldigt, zumindest akzeptiert zu haben 29,421 BTC (1.7 Milliarden US-Dollar) ab ca. dem Warenpool beizutreten 23,000 Nicht-ECP-Benutzer der USA und noch mehr findet man in anderen Teilen der Welt. Dies geschah auch dann, wenn der Beklagte nicht wie vorgeschrieben als Warenpoolbetreiber registriert war.
Steynberg soll dies sowohl persönlich als auch im Auftrag von MTI getan haben. Sämtliche BTC, die die Beklagten den Pool-Mitgliedern abgenommen haben, wurden auf irgendeine Weise, direkt oder indirekt, illegal beschlagnahmt.
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