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News

Indien beschlagnahmt die Vermögenswerte von WazirX, einer Binance-eigenen Börse

5. August 2022 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

WazirX, eine Binance-eigene Börse, ist kürzlich auf Probleme mit dem Gesetz zur Geldwäsche gestoßen.

Indien beschlagnahmt die Vermögenswerte von WazirX, einer von Binance kontrollierten lokalen Einheit
Indien beschlagnahmt die Vermögenswerte einer von Binance kontrollierten lokalen Einheit

Die potenzielle Beteiligung der WazirX-Börse an der Unterstützung schneller Kredite

Die größte Kryptowährungsbörse in Indien, WazirX, die Binance wurde 2019 gekauft, hat seine Vermögenswerte im Rahmen einer Untersuchung möglicher Verstöße gegen Devisenbestimmungen eingefroren, so a Reuters Artikel vom Nachmittag des 5. August.

Der ED erklärte, dass Vermögenswerte wert seien 8.16 Millionen US-Dollar oder 646.70 Millionen Rupien waren blockiert worden. Die Organisation behauptete, dass ihre Aktionen mit der Untersuchung in Zusammenhang stünden, weil sie befürchtete, dass die WazirX-Börse möglicherweise daran beteiligt sei, Schnellkredit-App-Unternehmen dabei zu helfen, kriminelle Gewinne zu waschen, indem sie diese Gelder auf ihrer Plattform in Kryptowährungen umwandelten.

Ein Geldwäschefall im Zusammenhang mit rechtswidrigen Online-Wett-Apps in chinesischem Besitz wurde vom ED untersucht. Der ED stellte im Laufe der Untersuchung fest, dass die Binance-eigene Börse Die Börse wurde genutzt, um illegale Einkünfte im Wert von rund Rs. auszutauschen 570 Millionen in Kryptowährung. Tatsächlich leitete die ED im Jahr 2021 eine neue Untersuchung gegen WazirX mit der Begründung ein, dass das Unternehmen möglicherweise gegen Devisengesetze verstoßen habe.

Ein ähnlicher Fall mit WazirX und Vorwürfen der „indirekten“ Geldwäsche wurde vor etwa zwei Monaten gegen die Binance-Börse eingereicht, allerdings in weitaus größerem Umfang, mit 2.35 Milliarden US-Dollar von 2017 bis 2021.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.

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Annie

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Annie

Ich setze mich für positive Veränderungen durch Finanzen ein und widme mich über acht Jahre lang dem Nachhaltigkeits- und Umweltjournalismus. Meine Leidenschaft besteht darin, Unternehmen zu entdecken, die einen echten Unterschied in der Welt machen, und Investoren zu ihnen zu führen. Meine Expertise liegt darin, mich in der Welt des nachhaltigen Investierens zurechtzufinden, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) zu analysieren und das spannende Feld des Impact Investing zu erkunden. „Investieren Sie in eine bessere Zukunft“, sage ich oft. Das ist die treibende Kraft hinter meiner Arbeit bei Coincu – den Lesern Wissen und Einblicke zu vermitteln, damit sie Investitionsentscheidungen treffen können, die eine positive Wirkung haben.
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Indien beschlagnahmt die Vermögenswerte von WazirX, einer von Binance kontrollierten lokalen Einheit
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Der ED erklärte, dass Vermögenswerte wert seien 8.16 Millionen US-Dollar oder 646.70 Millionen Rupien waren blockiert worden. Die Organisation behauptete, dass ihre Aktionen mit der Untersuchung in Zusammenhang stünden, weil sie befürchtete, dass die WazirX-Börse möglicherweise daran beteiligt sei, Schnellkredit-App-Unternehmen dabei zu helfen, kriminelle Gewinne zu waschen, indem sie diese Gelder auf ihrer Plattform in Kryptowährungen umwandelten.

Ein Geldwäschefall im Zusammenhang mit rechtswidrigen Online-Wett-Apps in chinesischem Besitz wurde vom ED untersucht. Der ED stellte im Laufe der Untersuchung fest, dass die Binance-eigene Börse Die Börse wurde genutzt, um illegale Einkünfte im Wert von rund Rs. auszutauschen 570 Millionen in Kryptowährung. Tatsächlich leitete die ED im Jahr 2021 eine neue Untersuchung gegen WazirX mit der Begründung ein, dass das Unternehmen möglicherweise gegen Devisengesetze verstoßen habe.

Ein ähnlicher Fall mit WazirX und Vorwürfen der „indirekten“ Geldwäsche wurde vor etwa zwei Monaten gegen die Binance-Börse eingereicht, allerdings in weitaus größerem Umfang, mit 2.35 Milliarden US-Dollar von 2017 bis 2021.

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