Huobi, KuCoin und Binance helfen russischen Nutzern immer noch, Sanktionen zu vermeiden

25. Februar 2023 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

Große Börsen wie Huobi, KuCoin und Binance nutzen immer noch Möglichkeiten für russische Benutzer, weiterhin mit Kryptowährungen zu handeln.
Ein weiteres alarmierendes Ergebnis in Bezug auf die 62 Krypto-Börsen, die der Inca Digital-Bericht untersucht hat, ist, dass einige von ihnen es versäumt haben, KYC-Prüfungen bei Russen durchzuführen.
Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance soll den Russen mehrere Möglichkeiten bieten, ihr lokales Gesicht in Krypto umzuwandeln.

Laut einem Bericht des Digital Asset Data Analytics-Unternehmens Inca Digital gestatten Huobi und KuCoin weiterhin Benutzern sanktionierter russischer Banken, Transaktionen auf ihren Plattformen durchzuführen.

Huobi, KuCoin und Binance helfen russischen Nutzern immer noch, Sanktionen zu vermeiden

Laut CEO von Inca Digital Adam Zarazinski, dies könnte einen Verstoß gegen US-amerikanische und europäische Sanktionen darstellen, der auch feststellte, dass viele Transaktionen darin bestehen Tether, ein Stablecoin, der einer behördlichen Prüfung unterzogen wurde.

„Tether wird von Russen häufig genutzt, um Geld außer Landes zu bringen. Es wird insbesondere von diesen beiden Börsen genutzt, um sanktionierten russischen Banken Krypto-Banking-Dienstleistungen anzubieten.“

Angesichts der Tatsache, dass seitdem ein Jahr vergangen ist Russland eingedrungen Ukraine, Zarazinski erklärte, dass die Regierung beabsichtige, den Bericht bald zu veröffentlichen. Ein weiterer alarmierender Befund bezüglich der 62 Krypto-Austausch Die untersuchte Studie ergab, dass einige von ihnen keine KYC-Kontrollen bei Russen durchführten.

Untersuchungen haben ergeben, dass Benutzer an zwei Börsen Kryptowährungen mit Debitkarten kaufen können, die von sanktionierten russischen Banken, darunter der Sberbank, ausgegeben wurden.

Der CEO von KuCoin, Johnny Lyu, erklärte durch einen Sprecher:

„KuCoin unterstützt das Abheben und Einzahlen von Karten, die von russischen Banken ausgegeben werden, nicht. Als auf den Seychellen registrierte Börse halten wir uns an die Gesetze und Vorschriften der Seychellen. Wir respektieren auch die Gesetze und Vorschriften anderer Länder. Wenn es verdächtige Transaktionen gibt, die untersucht werden müssen, werden wir freiwillig kooperieren.“

Vertreter für KuCoin und Binance, eine in dem Artikel häufig zitierte Börse, wies die Vorwürfe zurück.

Die weltweit größte Kryptowährungsbörse, Binance, soll den Russen mehrere Möglichkeiten bieten, lokales Bargeld in Krypto umzuwandeln, unter anderem über außerbörsliche Schalter und Peer-to-Peer-Märkte. Gemäß den Forschungsergebnissen, Russen ohne Scheck wissen, dass Ihre Kunden jede dieser Alternativen für bis zu 10,000 US-Dollar wählen können.

Laut Chagri Nordostwind, dem globalen Sanktionsdirektor des Unternehmens, war Binance die erste große Börse, die EU-Sanktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen verhängte. Die Börse sei auch „eine vollständige KYC-Plattform“.

In mehreren Ländern fanden Ermittlungen gegen Binance statt, das behauptet, keinen zentralen Hauptsitz zu haben. Der Securities and Exchange Commission, die Commodity Futures Trading Commission, der Justizministerium, und für Internal Revenue Service habe alles überprüft Binance in den Vereinigten Staaten teilzunehmen.

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Harold

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