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Die Geldwäsche per Kryptowährung ist im Jahr 30 um 2021 % gestiegen.

26. Januar 2022 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Chainalysis hat herausgefunden, dass die Beteiligung von DeFi an der Krypto-Geldwäsche im Jahr 2021 zusammen mit dem Anstieg des gesamten Marktes stark zugenommen hat. Trotz des Aufstiegs von DeFi ist Bitcoin nach wie vor das wichtigste Vehikel für die meisten illegalen Kryptowährungsfinanzierungen, insbesondere unter Online-Betrügern.

Die Geldwäsche per Kryptowährung ist im Jahr 30 um 2021 % gestiegen.
Die Geldwäsche per Kryptowährung ist im Jahr 30 um 2021 % gestiegen.

Laut einer neuen Analyse des Blockchain-Forensik-Startups Chainalysis gibt es Geldwäsche in Kryptowährungen stieg von 6.6 Milliarden US-Dollar auf 8.6 Milliarden US-Dollar zwischen 2020 und 2021.

Während zentralisierte Börsen mit laxen „Know-Your-Customer“-Richtlinien weiterhin für den Löwenanteil der Wallet-Adressen verantwortlich sind, die in illegalen Kryptowährungen verwendet werden, ist der Wert, der von illegalen Adressen erhalten wird, um etwa 10 % gestiegen 2,000% auf dezentralen Plattformen.

Kim Grauer, Forschungsleiterin bei Chainalysis, sagte:

„Das Thema in diesem Jahr ist unbestreitbar die Art und Weise, wie DeFi zu einem Raum für Kriminelle geworden ist.“

Die meisten Geldwäschefälle, die über DeFi laufen, sind jedoch das Ergebnis von DeFi-Hacking. Kriminelle nutzen DeFi selten, um externes Geld zu waschen; Stattdessen gingen sie zu Bitcoin.

Die Geldwäsche per Kryptowährung ist im Jahr 30 um 2021 % gestiegen.
Quelle: REUTERS

Die häufigste Quelle illegaler Finanzierung blieben ganz normale Betrügereien, die sich auf das Sammeln von Kryptowährungen konzentrierten.

„Dieser Datensatz ist sehr konservativ, es handelt sich also alles um untersuchte Straftaten“, erklärte Grauer und fügte hinzu, dass die Berücksichtigung in der Studie mehr als nur einen Verdacht erfordere. Vielleicht ist das der Grund, warum das Unternehmen schätzt, dass Geldwäsche im Jahr 0.05 „nur 2021 % des gesamten Kryptowährungstransaktionsvolumens“ ausmacht.

Darüber hinaus standen praktisch alle Daten im Zusammenhang mit „Kryptowährungs-nativer“ Kriminalität, im Gegensatz zu Offline-Kriminalität, die zur Wäsche in Kryptowährung übertragen wurde. Der Datensatz hat auch nKeine Datenschutz-Tokens enthalten wie Monero, die gegen diese Art der Analyse immun sind.

Im Laufe der Jahre ist eine erschreckende Menge an illegalem Geld geflossen eine kleine Gruppe von fünf großen zentralisierten Krypto-Börsen. In der jüngsten Analyse von Chainalysis und Grauer wurden solche Börsen nicht erwähnt, obwohl in einer früheren Studie aus dem Jahr 2019 Binance und Huobi genannt wurden.

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Axel

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Chainalysis hat herausgefunden, dass die Beteiligung von DeFi an der Krypto-Geldwäsche im Jahr 2021 zusammen mit dem Anstieg des gesamten Marktes stark zugenommen hat. Trotz des Aufstiegs von DeFi ist Bitcoin nach wie vor das wichtigste Vehikel für die meisten illegalen Kryptowährungsfinanzierungen, insbesondere unter Online-Betrügern.

Die Geldwäsche per Kryptowährung ist im Jahr 30 um 2021 % gestiegen.
Die Geldwäsche per Kryptowährung ist im Jahr 30 um 2021 % gestiegen.

Laut einer neuen Analyse des Blockchain-Forensik-Startups Chainalysis gibt es Geldwäsche in Kryptowährungen stieg von 6.6 Milliarden US-Dollar auf 8.6 Milliarden US-Dollar zwischen 2020 und 2021.

Während zentralisierte Börsen mit laxen „Know-Your-Customer“-Richtlinien weiterhin für den Löwenanteil der Wallet-Adressen verantwortlich sind, die in illegalen Kryptowährungen verwendet werden, ist der Wert, der von illegalen Adressen erhalten wird, um etwa 10 % gestiegen 2,000% auf dezentralen Plattformen.

Kim Grauer, Forschungsleiterin bei Chainalysis, sagte:

„Das Thema in diesem Jahr ist unbestreitbar die Art und Weise, wie DeFi zu einem Raum für Kriminelle geworden ist.“

Die meisten Geldwäschefälle, die über DeFi laufen, sind jedoch das Ergebnis von DeFi-Hacking. Kriminelle nutzen DeFi selten, um externes Geld zu waschen; Stattdessen gingen sie zu Bitcoin.

Die Geldwäsche per Kryptowährung ist im Jahr 30 um 2021 % gestiegen.
Quelle: REUTERS

Die häufigste Quelle illegaler Finanzierung blieben ganz normale Betrügereien, die sich auf das Sammeln von Kryptowährungen konzentrierten.

„Dieser Datensatz ist sehr konservativ, es handelt sich also alles um untersuchte Straftaten“, erklärte Grauer und fügte hinzu, dass die Berücksichtigung in der Studie mehr als nur einen Verdacht erfordere. Vielleicht ist das der Grund, warum das Unternehmen schätzt, dass Geldwäsche im Jahr 0.05 „nur 2021 % des gesamten Kryptowährungstransaktionsvolumens“ ausmacht.

Darüber hinaus standen praktisch alle Daten im Zusammenhang mit „Kryptowährungs-nativer“ Kriminalität, im Gegensatz zu Offline-Kriminalität, die zur Wäsche in Kryptowährung übertragen wurde. Der Datensatz hat auch nKeine Datenschutz-Tokens enthalten wie Monero, die gegen diese Art der Analyse immun sind.

Im Laufe der Jahre ist eine erschreckende Menge an illegalem Geld geflossen eine kleine Gruppe von fünf großen zentralisierten Krypto-Börsen. In der jüngsten Analyse von Chainalysis und Grauer wurden solche Börsen nicht erwähnt, obwohl in einer früheren Studie aus dem Jahr 2019 Binance und Huobi genannt wurden.

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