SEC erhebt Anklage gegen acht Personen wegen 45-Millionen-Dollar-Betrugs durch das Blockchain-Unternehmen CoinDeal
Die wichtigsten Punkte:
- Acht Personen und Unternehmen wurden von der SEC beschuldigt, angeblich nicht registrierte Wertpapiere über das Blockchain-Technologieunternehmen CoinDeal verkauft zu haben.
- Die Beklagten sind AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. und BannersGo, LLC. Es sind Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott und Michael Glaspie.
- Obwohl Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel keine Mittel akquirierten oder an Investoren verteilten, gaben sie angeblich an, dass CoinDeal für Milliarden von Dollar verkauft würde.
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) ist auf der Jagd nach den Leuten, die hinter einem massiven Betrugsversuch stecken, der Zehntausenden Anlegern Geld gestohlen hat.
Das SEK hat acht Einzelpersonen und Unternehmen wegen Betrugs im Zusammenhang mit Blockchain-Unternehmen angeklagt CoinDeal, wegen illegalen Wertpapierhandels, Verstoßes gegen US-Wertpapiergesetze und der Inszenierung einer Verschwörung zur Aneignung von Kundenvermögen.
Die Kommission schickte die Beschwerde an die US-Bezirksgericht im östlichen Bezirk von Michigan.
Gemäß einer Pressemitteilung, sind die Angeklagten Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. und BannersGo, LLC.
Obwohl keine Akquise oder Ausschüttung von Geldern an Investoren erfolgt, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, und Moos habe das angeblich erklärt CoinDeal würde für Milliarden von Dollar verkauft werden. Dran wird auch vorgeworfen Er verwendet Investorengelder in Millionenhöhe, um ein Boot, Häuser, Autos und andere Gegenstände für den persönlichen Gebrauch zu kaufen.
Da 14. September 2022, Neil Chandran wurde in den Vereinigten Staaten wegen Straftaten im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und zwei Anklagen wegen der Durchführung von Finanztransaktionen mit illegal erworbenem Eigentum inhaftiert.
Nach Angaben der SEC Dran benutzt CoinDeal und andere Unternehmen in seinen Anlagebetrugsplänen zu betrügen mehr als 10,000 Menschen.
Matthias Gregor, Direktor des Chicagoer Regionalbüros der SEC, sagte:
„Wir behaupten, dass die Angeklagten fälschlicherweise Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie behauptet haben und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie den Anlegern Anlagerenditen von mehr als dem 500,000-fachen bringen würde.“ Wie in unserer Klage behauptet, handelte es sich in Wirklichkeit nur um einen ausgeklügelten Plan, bei dem sich die Angeklagten bereichert und gleichzeitig Zehntausende Privatanleger betrogen haben.“
Darüber hinaus wird die laufende Untersuchung der SEC vom Chicago Regional Office durchgeführt Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino und Lynette Nichols-Newman-Teams Unter Beobachtung von Ana D. Petrovic und Paul A. Montoya. Michael D. Foster, Ein Mitglied der Regionalbüro Chicago, wird als Hauptanwalt des Falles fungieren.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.
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Website: Coincu.com
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SEC erhebt Anklage gegen acht Personen wegen 45-Millionen-Dollar-Betrugs durch das Blockchain-Unternehmen CoinDeal
Die wichtigsten Punkte:
- Acht Personen und Unternehmen wurden von der SEC beschuldigt, angeblich nicht registrierte Wertpapiere über das Blockchain-Technologieunternehmen CoinDeal verkauft zu haben.
- Die Beklagten sind AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. und BannersGo, LLC. Es sind Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott und Michael Glaspie.
- Obwohl Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel keine Mittel akquirierten oder an Investoren verteilten, gaben sie angeblich an, dass CoinDeal für Milliarden von Dollar verkauft würde.
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) ist auf der Jagd nach den Leuten, die hinter einem massiven Betrugsversuch stecken, der Zehntausenden Anlegern Geld gestohlen hat.
Das SEK hat acht Einzelpersonen und Unternehmen wegen Betrugs im Zusammenhang mit Blockchain-Unternehmen angeklagt CoinDeal, wegen illegalen Wertpapierhandels, Verstoßes gegen US-Wertpapiergesetze und der Inszenierung einer Verschwörung zur Aneignung von Kundenvermögen.
Die Kommission schickte die Beschwerde an die US-Bezirksgericht im östlichen Bezirk von Michigan.
Gemäß einer Pressemitteilung, sind die Angeklagten Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. und BannersGo, LLC.
Obwohl keine Akquise oder Ausschüttung von Geldern an Investoren erfolgt, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, und Moos habe das angeblich erklärt CoinDeal würde für Milliarden von Dollar verkauft werden. Dran wird auch vorgeworfen Er verwendet Investorengelder in Millionenhöhe, um ein Boot, Häuser, Autos und andere Gegenstände für den persönlichen Gebrauch zu kaufen.
Da 14. September 2022, Neil Chandran wurde in den Vereinigten Staaten wegen Straftaten im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und zwei Anklagen wegen der Durchführung von Finanztransaktionen mit illegal erworbenem Eigentum inhaftiert.
Nach Angaben der SEC Dran benutzt CoinDeal und andere Unternehmen in seinen Anlagebetrugsplänen zu betrügen mehr als 10,000 Menschen.
Matthias Gregor, Direktor des Chicagoer Regionalbüros der SEC, sagte:
„Wir behaupten, dass die Angeklagten fälschlicherweise Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie behauptet haben und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie den Anlegern Anlagerenditen von mehr als dem 500,000-fachen bringen würde.“ Wie in unserer Klage behauptet, handelte es sich in Wirklichkeit nur um einen ausgeklügelten Plan, bei dem sich die Angeklagten bereichert und gleichzeitig Zehntausende Privatanleger betrogen haben.“
Darüber hinaus wird die laufende Untersuchung der SEC vom Chicago Regional Office durchgeführt Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino und Lynette Nichols-Newman-Teams Unter Beobachtung von Ana D. Petrovic und Paul A. Montoya. Michael D. Foster, Ein Mitglied der Regionalbüro Chicago, wird als Hauptanwalt des Falles fungieren.
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