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Die Zentralbank der VAE gibt neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für virtuelle Vermögenswerte heraus

31. Mai 2023 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Im Umgang mit virtuellen Vermögenswerten hat die Zentralbank der VAE neue Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute veröffentlicht.
  • Es gilt für LFIs wie Banken, Finanzunternehmen, Wechselstuben, Zahlungsdienstleister, registrierte Hawala-Anbieter, Versicherungsunternehmen sowie Agenten und Makler.
  • Die neue Regelung tritt in einem Monat in Kraft.
Die Zentralbank der VAE sagte Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass es neue Anweisungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) für Finanzinstitute veröffentlicht hat, die mit virtuellen Vermögenswerten wie Kryptowährungen und nicht fungiblen Token umgehen.
Die Zentralbank der VAE gibt neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für virtuelle Vermögenswerte heraus

Der Rat geht auf die Risiken ein, die mit dem Umgang mit sogenannten virtuellen Vermögenswerten und Virtual Asset Service Providern (VASPs) verbunden sind, und berücksichtigt dabei die Empfehlungen der globalen Aufsichtsbehörde, der Financial Action Task Force (FATF).

Die Zentralbank der VAE gibt neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für virtuelle Vermögenswerte heraus

Kryptowährungen, Kryptocoins, Zahlungstoken, Tauschtoken und konvertierbare virtuelle Währungen sind Beispiele für virtuelle Vermögenswerte.

Die neuen Beschränkungen werden in einem Monat umgesetzt. Dies wird Auswirkungen auf lizenzierte Finanzinstitute in den VAE haben, darunter Banken, Finanzierungsunternehmen, Wechselstuben, Zahlungsdienstleister, registrierte Hawala-Anbieter, Versicherungsunternehmen, Agenten und Makler.

Seine Exzellenz Khaled Mohamed Balama, Gouverneur der CBUAE, erklärte in einer schriftlichen Erklärung:

„Die neuen Leitlinien für den Sektor der virtuellen Vermögenswerte tragen zur Stärkung des Aufsichts- und Regulierungsrahmens der Zentralbank bei, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.“

Die VAE wurden im März 2022 in die „graue“ Liste der FATF-Staaten aufgenommen, die einer verstärkten Überwachung unterliegen. Die VAE reagierten mit der Zusage, eng mit der FATF zusammenzuarbeiten, um Verbesserungen zu erzielen.

Dubais Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) hat im Februar dieses Jahres ein neues Rahmenwerk für virtuelle Vermögenswerte vorgeschlagen, mit dem Ziel, Spieler zur Einhaltung der AML-Regeln zu verpflichten.

Nach Angaben des Zentralbank der VAEDie neue Richtlinie umfasst die Kunden-Due-Diligence und eine erweiterte Due-Diligence-Prüfung für LFIs gegenüber potenziellen VASP-Kunden und Gegenparteien mit dem Ziel, Risiken zu reduzieren und sie mit Schulungsprogrammen, einer Governance-Struktur und Aufzeichnungssystemen zu unterstützen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Harold

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Harold

Mit einer Leidenschaft dafür, die Komplexität der Finanzwelt zu entwirren, habe ich über vier Jahre im Finanzjournalismus verbracht und dabei alles von traditionellen Aktien bis hin zu hochmodernem Risikokapital abgedeckt. „Die Finanzmärkte sind ein faszinierendes Rätsel“, sage ich oft, „und ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, sie zu verstehen.“ Das ist es, was mich antreibt, den Lesern von Coincu klaren und aufschlussreichen Finanzjournalismus zu bieten.
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Die Zentralbank der VAE gibt neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für virtuelle Vermögenswerte heraus

Die wichtigsten Punkte:

  • Im Umgang mit virtuellen Vermögenswerten hat die Zentralbank der VAE neue Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute veröffentlicht.
  • Es gilt für LFIs wie Banken, Finanzunternehmen, Wechselstuben, Zahlungsdienstleister, registrierte Hawala-Anbieter, Versicherungsunternehmen sowie Agenten und Makler.
  • Die neue Regelung tritt in einem Monat in Kraft.
Die Zentralbank der VAE sagte Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass es neue Anweisungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) für Finanzinstitute veröffentlicht hat, die mit virtuellen Vermögenswerten wie Kryptowährungen und nicht fungiblen Token umgehen.
Die Zentralbank der VAE gibt neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für virtuelle Vermögenswerte heraus

Der Rat geht auf die Risiken ein, die mit dem Umgang mit sogenannten virtuellen Vermögenswerten und Virtual Asset Service Providern (VASPs) verbunden sind, und berücksichtigt dabei die Empfehlungen der globalen Aufsichtsbehörde, der Financial Action Task Force (FATF).

Die Zentralbank der VAE gibt neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für virtuelle Vermögenswerte heraus

Kryptowährungen, Kryptocoins, Zahlungstoken, Tauschtoken und konvertierbare virtuelle Währungen sind Beispiele für virtuelle Vermögenswerte.

Die neuen Beschränkungen werden in einem Monat umgesetzt. Dies wird Auswirkungen auf lizenzierte Finanzinstitute in den VAE haben, darunter Banken, Finanzierungsunternehmen, Wechselstuben, Zahlungsdienstleister, registrierte Hawala-Anbieter, Versicherungsunternehmen, Agenten und Makler.

Seine Exzellenz Khaled Mohamed Balama, Gouverneur der CBUAE, erklärte in einer schriftlichen Erklärung:

„Die neuen Leitlinien für den Sektor der virtuellen Vermögenswerte tragen zur Stärkung des Aufsichts- und Regulierungsrahmens der Zentralbank bei, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.“

Die VAE wurden im März 2022 in die „graue“ Liste der FATF-Staaten aufgenommen, die einer verstärkten Überwachung unterliegen. Die VAE reagierten mit der Zusage, eng mit der FATF zusammenzuarbeiten, um Verbesserungen zu erzielen.

Dubais Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) hat im Februar dieses Jahres ein neues Rahmenwerk für virtuelle Vermögenswerte vorgeschlagen, mit dem Ziel, Spieler zur Einhaltung der AML-Regeln zu verpflichten.

Nach Angaben des Zentralbank der VAEDie neue Richtlinie umfasst die Kunden-Due-Diligence und eine erweiterte Due-Diligence-Prüfung für LFIs gegenüber potenziellen VASP-Kunden und Gegenparteien mit dem Ziel, Risiken zu reduzieren und sie mit Schulungsprogrammen, einer Governance-Struktur und Aufzeichnungssystemen zu unterstützen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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