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News

Der Gründer von Tornado Cash sieht sich dem Zorn des Justizministeriums wegen Geldwäsche ausgesetzt

24. August 2023 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Das US-Justizministerium geht gegen die Gründer von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, vor. Zu den Anklagen zählen Verschwörung zur Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und nicht lizenzierte Geldtransferoperationen.
  • Angeblich hat er Geldwäschetransaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar ermöglicht und Hunderte Millionen für die Cybercrime-Gruppe Lazarus aus Nordkorea geschmuggelt.
  • Roman Storm verhaftet, Erscheinen vor Gericht geplant. Roman Semenov auf der Sonderermittlungsliste des OFAC, Vermögenswerte unter Beobachtung.
Das US-Justizministerium hat rechtliche Schritte gegen die Gründer von Tornado Cash eingeleitet.
Der Gründer von Tornado Cash sieht sich dem Zorn des Justizministeriums wegen Geldwäsche ausgesetzt

Das Ministerium hat Roman Storm und Roman Semenov offiziell wegen einer Reihe von Straftaten angeklagt, darunter Verschwörung zur Geldwäsche, Verstoß gegen Sanktionen und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.

Das Anklage behauptet dass Storm und Semenov eine entscheidende Rolle bei der Schaffung, dem Betrieb und der Förderung von Tornado Cash spielten, einem Dienst, der die Mischung von Kryptowährungstransaktionen zur Verbesserung der Privatsphäre ermöglicht. In der Anklageschrift wird jedoch behauptet, dass die Aktivitäten des Duos weit über die Verbesserung der Privatsphäre hinausgingen, da sie angeblich Geldwäschetransaktionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar ermöglichten und Hunderte Millionen Dollar für die nordkoreanische Lazarus-Cyberkriminalitätsorganisation Group of North Korea gewaschen hätten.

Der Gründer von Tornado Cash sieht sich dem Zorn des Justizministeriums wegen Geldwäsche ausgesetzt

Roman Storm wurde bereits im US-Bundesstaat Washington festgenommen und soll vor dem US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington erscheinen. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend und umfassen eine Reihe finanzieller und strafrechtlicher Verstöße.

Roman Semenov bleibt auf freiem Fuß, es gibt keine Nachricht von seiner Verhaftung. Bemerkenswert ist, dass Semenov auf die Sonderermittlungsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gesetzt wurde. Diese Auflistung impliziert, dass sein Vermögen untersucht und möglicherweise eingefroren wird.

Der Fall hat die Aufmerksamkeit der Kryptowährungs-Community, der Aufsichtsbehörden und der Cybersicherheitsexperten auf sich gezogen. Es unterstreicht die anhaltenden Bedenken hinsichtlich des möglichen Missbrauchs von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und Finanzierung von Cyberkriminalität.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

DOJ

Geldwäsche

Tornado Bargeld

Gründer von Tornado Cash

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Autor

Annie

Ich setze mich für positive Veränderungen durch Finanzen ein und widme mich über acht Jahre lang dem Nachhaltigkeits- und Umweltjournalismus. Meine Leidenschaft besteht darin, Unternehmen zu entdecken, die einen echten Unterschied in der Welt machen, und Investoren zu ihnen zu führen. Meine Expertise liegt darin, mich in der Welt des nachhaltigen Investierens zurechtzufinden, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) zu analysieren und das spannende Feld des Impact Investing zu erkunden. „Investieren Sie in eine bessere Zukunft“, sage ich oft. Das ist die treibende Kraft hinter meiner Arbeit bei Coincu – den Lesern Wissen und Einblicke zu vermitteln, damit sie Investitionsentscheidungen treffen können, die eine positive Wirkung haben.
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Der Gründer von Tornado Cash sieht sich dem Zorn des Justizministeriums wegen Geldwäsche ausgesetzt

Die wichtigsten Punkte:

  • Das US-Justizministerium geht gegen die Gründer von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, vor. Zu den Anklagen zählen Verschwörung zur Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und nicht lizenzierte Geldtransferoperationen.
  • Angeblich hat er Geldwäschetransaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar ermöglicht und Hunderte Millionen für die Cybercrime-Gruppe Lazarus aus Nordkorea geschmuggelt.
  • Roman Storm verhaftet, Erscheinen vor Gericht geplant. Roman Semenov auf der Sonderermittlungsliste des OFAC, Vermögenswerte unter Beobachtung.
Das US-Justizministerium hat rechtliche Schritte gegen die Gründer von Tornado Cash eingeleitet.
Der Gründer von Tornado Cash sieht sich dem Zorn des Justizministeriums wegen Geldwäsche ausgesetzt

Das Ministerium hat Roman Storm und Roman Semenov offiziell wegen einer Reihe von Straftaten angeklagt, darunter Verschwörung zur Geldwäsche, Verstoß gegen Sanktionen und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.

Das Anklage behauptet dass Storm und Semenov eine entscheidende Rolle bei der Schaffung, dem Betrieb und der Förderung von Tornado Cash spielten, einem Dienst, der die Mischung von Kryptowährungstransaktionen zur Verbesserung der Privatsphäre ermöglicht. In der Anklageschrift wird jedoch behauptet, dass die Aktivitäten des Duos weit über die Verbesserung der Privatsphäre hinausgingen, da sie angeblich Geldwäschetransaktionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar ermöglichten und Hunderte Millionen Dollar für die nordkoreanische Lazarus-Cyberkriminalitätsorganisation Group of North Korea gewaschen hätten.

Der Gründer von Tornado Cash sieht sich dem Zorn des Justizministeriums wegen Geldwäsche ausgesetzt

Roman Storm wurde bereits im US-Bundesstaat Washington festgenommen und soll vor dem US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington erscheinen. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend und umfassen eine Reihe finanzieller und strafrechtlicher Verstöße.

Roman Semenov bleibt auf freiem Fuß, es gibt keine Nachricht von seiner Verhaftung. Bemerkenswert ist, dass Semenov auf die Sonderermittlungsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gesetzt wurde. Diese Auflistung impliziert, dass sein Vermögen untersucht und möglicherweise eingefroren wird.

Der Fall hat die Aufmerksamkeit der Kryptowährungs-Community, der Aufsichtsbehörden und der Cybersicherheitsexperten auf sich gezogen. Es unterstreicht die anhaltenden Bedenken hinsichtlich des möglichen Missbrauchs von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und Finanzierung von Cyberkriminalität.

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