Die Polizeibehörde der Stadt Xunyi (遵义) in der Provinz Guizhou, China, hat eine riesige Krypto-Geldwäschebande zerschlagen, die 800 Millionen Yuan (NDT) verdient hat, was fast 125 Millionen US-Dollar entspricht.

Die Stadt Zunyi liegt im Südwesten Chinas

Krypto-Kriminelle haben großen Börsen die Hände geliehen, um Geld zu waschen

Nach Angaben von AZCoin-NeuigkeitenDie Polizei der Stadt Tuan Nghia hat die größte kriminelle Bande der Stadt, die jemals Kryptowäsche betrieben hat, erfolgreich aufgelöst. Bei dieser Razzia wurde der Geldtransfer- und Wäschering von bis zu 800 Yuan, umgerechnet 124,177,320 US-Dollar, aufgedeckt.

Seit Juli 2021 hat das Anti-Betrugs-Polizeiteam der Stadt Tuan Nghia seine Mission zur Zerschlagung krimineller Organisationen im Zusammenhang mit Kryptowährungen kontinuierlich verstärkt. Koordinieren Sie gleichzeitig mit den zuständigen Abteilungen die Durchführung eingehender Recherchen und die Bewertung der von der Task Force 7.22 bereitgestellten Informationen.

Nach fast zwei Monaten aktiver Arbeit hat die Stadtpolizei bemerkenswerte Ergebnisse bei der Identifizierung und Auflösung einer großen Bande von Geldwäschekriminellen erzielt. Insgesamt wurden knapp 100 Tatverdächtige festgenommen, bundesweit 332 Fälle von Telekommunikationsbetrug aufgedeckt. Der Erlös aus dem Vorfall wurde auf 9.56 Millionen Yuan beziffert, der Immobilienwert betrug mehr als 3 Millionen Yuan, 51 Mobiltelefone, 15 Computer und 511 Bankkarten wurden beschlagnahmt.

Derzeit stellte die Polizei zunächst fest, dass die kriminelle Bande Menschen rekrutierte, indem sie Stellenausschreibungen veröffentlichte, um ein Unternehmen zu gründen. Danach arbeiten sie hauptsächlich auf Plattformen wie Huobi, Binance und OKEx. Kriminelle nutzen die Sicherheit und Privatsphäre von Handelsplattformen aus, indem sie immer wieder Informationen ändern und kleine Beträge überweisen, kombiniert mit anderen Methoden, um vielen Ermittlungen durch Behörden, Polizei und Bankkontrollen zu entgehen.

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