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Zahlung in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar im Binance-Plädoyer-Deal vom Richter genehmigt

24. Februar 2024 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • US-Richter genehmigt Binance-Plädoyer-Deal wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche.
  • Die Untersuchung ergab, dass Binance Transaktionen mit Terrorgruppen erlaubte und illegale Aktivitäten unterstützte.
Laut BloombergBinance Holdings Ltd., die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wurde mit einer erschütternden Niederlage belegt 4.3 Milliarden Dollar Strafe wegen Verstößen gegen die Bundesgesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen.
Zahlung in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar im Binance-Plädoyer-Deal vom Richter genehmigt

US-Richter genehmigt Binance-Plädoyer-Deal mit einer Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar

Der US-Bezirksrichter Richard Jones in Seattle genehmigte den Binance-Plädoyer-Deal, der eine Geldstrafe von 1.81 Milliarden US-Dollar und eine Einziehung von 2.51 Milliarden US-Dollar beinhaltet, was eine der höchsten Strafen in der Geschichte der USA darstellt.

Der Richter bemerkte: „Dies ist wirklich ein Fall, in dem die Ethik des Unternehmens durch Gier beeinträchtigt wurde“, und betonte die Schwere der Verstöße.

Im Rahmen des Binance-Plädoyers muss die Börse bis zu fünf Jahre lang von einer unabhängigen Firma überwacht werden, um die Einhaltung sicherzustellen. Obwohl die Ernennung des Beobachters noch nicht abgeschlossen ist, soll Sullivan & Cromwell, eine in New York ansässige Anwaltskanzlei, für die Rolle im Rennen sein.

Als Reaktion darauf erklärte Binance, dass es Verantwortung übernommen, seine Anti-Geldwäsche-Protokolle gestärkt und erhebliche Fortschritte bei der Erfüllung der Anforderungen der Einverständniserklärung gemacht habe.

Binances Verstoß gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche

Ende letzten Jahres, Binance und sein Gründer, Changpeng Zhao, bekannte sich nach einer langwierigen Untersuchung der Vorwürfe im Zusammenhang mit Geldwäsche und Sanktionsverstößen schuldig. Zu den Ergebnissen zählten die Nichtmeldung von über 100,000 verdächtigen Transaktionen, an denen terroristische Gruppen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS beteiligt waren, sowie die Unterstützung für den Verkauf von Materialien zum sexuellen Missbrauch von Kindern und den Erhalt von Ransomware-Erlösen.

Zhao, der wegen einer Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar freigelassen wurde, bekannte sich ebenfalls wegen Verstößen gegen die Geldwäsche schuldig und stimmte einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar sowie seinem Rücktritt als CEO von Binance zu.

Das Justizministerium gab den Vergleich im vergangenen November bekannt und behauptete, dass es über einen längeren Zeitraum zu weitverbreiteten Verstößen gekommen sei. Zu den Bedingungen gehören eine hohe Strafe, die Ernennung eines Compliance-Monitors und der Rücktritt von Zhao. Die Staatsanwälte haben kürzlich Änderungen der Kaution vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass Zhao den Gerichtsbeschlüssen bis zu seiner Verurteilung am 30. April nachkommt.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

Binance

Changpeng Zhao

CZ

DOJ

Sullivan & Cromwell

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Autor

Harold

Mit einer Leidenschaft dafür, die Komplexität der Finanzwelt zu entwirren, habe ich über vier Jahre im Finanzjournalismus verbracht und dabei alles von traditionellen Aktien bis hin zu hochmodernem Risikokapital abgedeckt. „Die Finanzmärkte sind ein faszinierendes Rätsel“, sage ich oft, „und ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, sie zu verstehen.“ Das ist es, was mich antreibt, den Lesern von Coincu klaren und aufschlussreichen Finanzjournalismus zu bieten.
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Zahlung in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar im Binance-Plädoyer-Deal vom Richter genehmigt

Die wichtigsten Punkte:

  • US-Richter genehmigt Binance-Plädoyer-Deal wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche.
  • Die Untersuchung ergab, dass Binance Transaktionen mit Terrorgruppen erlaubte und illegale Aktivitäten unterstützte.
Laut BloombergBinance Holdings Ltd., die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wurde mit einer erschütternden Niederlage belegt 4.3 Milliarden Dollar Strafe wegen Verstößen gegen die Bundesgesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen.
Zahlung in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar im Binance-Plädoyer-Deal vom Richter genehmigt

US-Richter genehmigt Binance-Plädoyer-Deal mit einer Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar

Der US-Bezirksrichter Richard Jones in Seattle genehmigte den Binance-Plädoyer-Deal, der eine Geldstrafe von 1.81 Milliarden US-Dollar und eine Einziehung von 2.51 Milliarden US-Dollar beinhaltet, was eine der höchsten Strafen in der Geschichte der USA darstellt.

Der Richter bemerkte: „Dies ist wirklich ein Fall, in dem die Ethik des Unternehmens durch Gier beeinträchtigt wurde“, und betonte die Schwere der Verstöße.

Im Rahmen des Binance-Plädoyers muss die Börse bis zu fünf Jahre lang von einer unabhängigen Firma überwacht werden, um die Einhaltung sicherzustellen. Obwohl die Ernennung des Beobachters noch nicht abgeschlossen ist, soll Sullivan & Cromwell, eine in New York ansässige Anwaltskanzlei, für die Rolle im Rennen sein.

Als Reaktion darauf erklärte Binance, dass es Verantwortung übernommen, seine Anti-Geldwäsche-Protokolle gestärkt und erhebliche Fortschritte bei der Erfüllung der Anforderungen der Einverständniserklärung gemacht habe.

Binances Verstoß gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche

Ende letzten Jahres, Binance und sein Gründer, Changpeng Zhao, bekannte sich nach einer langwierigen Untersuchung der Vorwürfe im Zusammenhang mit Geldwäsche und Sanktionsverstößen schuldig. Zu den Ergebnissen zählten die Nichtmeldung von über 100,000 verdächtigen Transaktionen, an denen terroristische Gruppen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS beteiligt waren, sowie die Unterstützung für den Verkauf von Materialien zum sexuellen Missbrauch von Kindern und den Erhalt von Ransomware-Erlösen.

Zhao, der wegen einer Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar freigelassen wurde, bekannte sich ebenfalls wegen Verstößen gegen die Geldwäsche schuldig und stimmte einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar sowie seinem Rücktritt als CEO von Binance zu.

Das Justizministerium gab den Vergleich im vergangenen November bekannt und behauptete, dass es über einen längeren Zeitraum zu weitverbreiteten Verstößen gekommen sei. Zu den Bedingungen gehören eine hohe Strafe, die Ernennung eines Compliance-Monitors und der Rücktritt von Zhao. Die Staatsanwälte haben kürzlich Änderungen der Kaution vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass Zhao den Gerichtsbeschlüssen bis zu seiner Verurteilung am 30. April nachkommt.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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