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Aktuelles

Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells vom US-Finanzministerium wegen illegaler Geldwäsche sanktioniert

26. September 2023 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Das US-Finanzministerium sanktioniert 10 im Zusammenhang mit einer Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells mit Fentanyl-Geldern.
  • Jimenez Castro leitete eine Geldwäscheoperation und transferierte Gewinne aus Fentanylverkäufen in den USA an Kartellführer.
  • Die Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells erhielt 740,000 US-Dollar; Die Sanktionen richten sich gegen die Los Chapitos-Fraktion im Drogenhandel.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat dies kürzlich getan geohrfeigt Sanktionen gegen 10 Personen, die ihre Beteiligung an den illegalen Aktivitäten des berüchtigten Sinaloa-Kartells aufdecken.
Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells vom US-Finanzministerium wegen illegaler Geldwäsche sanktioniert

Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen die Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells

Diese multinationale kriminelle Organisation hat angeblich eine Ethereum-Wallet verwendet, um den Transfer von Geldern im Zusammenhang mit dem Fentanyl-Schmuggel in die Vereinigten Staaten zu erleichtern.

Zu den Personen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, gehört Jimenez Castro, von dem angenommen wird, dass er ein Geldwäschenetzwerk betreibt, das virtuelle Währungen und Überweisungen nutzt, um Gewinne an die Anführer des Sinaloa-Kartells zu schleusen. OFAC's Liste von sanktionierte Personen war Teil einer umfassenderen Operation zur Drogenbekämpfung, in der auch Jimenez Castros Name auftauchte.

Das US-FinanzministeriumIn einer Pressemitteilung erläuterte Jimenez Castros Geldwäscheorganisation verschiedene Methoden, darunter virtuelle Währungen und Überweisungen, um die Erlöse aus dem Verkauf von illegalem Fentanyl in den Vereinigten Staaten an hochrangige Persönlichkeiten des Sinaloa-Kartells in Mexiko zu transportieren.

Ethereum Wallet enthüllt illegale Fentanyl-Geldtransfers

Das Sinaloa Cartel Ethereum Wallet, das bei diesen Transaktionen eine zentrale Rolle spielte, wurde im Januar dieses Jahres aktiv. Daten von Arkham enthüllt dass es innerhalb von zwei Monaten Einzahlungen in Höhe von etwa 740,000 US-Dollar erhalten hat, die hauptsächlich über Binance geleitet wurden.

Insbesondere identifizierte das Finanzministerium die Los Chapitos-Fraktion des Sinaloa-Kartells als einen Hauptakteur, der für einen erheblichen Teil des illegalen Fentanyl- und anderen gefährlichen Drogenhandels in die Vereinigten Staaten verantwortlich ist.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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OFAC

Sinaloa-Kartell

US-Finanzministerium

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Autor

Harold

Mit einer Leidenschaft dafür, die Komplexität der Finanzwelt zu entwirren, habe ich über vier Jahre im Finanzjournalismus verbracht und dabei alles von traditionellen Aktien bis hin zu hochmodernem Risikokapital abgedeckt. „Die Finanzmärkte sind ein faszinierendes Rätsel“, sage ich oft, „und ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, sie zu verstehen.“ Das ist es, was mich antreibt, den Lesern von Coincu klaren und aufschlussreichen Finanzjournalismus zu bieten.
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Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells vom US-Finanzministerium wegen illegaler Geldwäsche sanktioniert

Die wichtigsten Punkte:

  • Das US-Finanzministerium sanktioniert 10 im Zusammenhang mit einer Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells mit Fentanyl-Geldern.
  • Jimenez Castro leitete eine Geldwäscheoperation und transferierte Gewinne aus Fentanylverkäufen in den USA an Kartellführer.
  • Die Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells erhielt 740,000 US-Dollar; Die Sanktionen richten sich gegen die Los Chapitos-Fraktion im Drogenhandel.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat dies kürzlich getan geohrfeigt Sanktionen gegen 10 Personen, die ihre Beteiligung an den illegalen Aktivitäten des berüchtigten Sinaloa-Kartells aufdecken.
Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells vom US-Finanzministerium wegen illegaler Geldwäsche sanktioniert

Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen die Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells

Diese multinationale kriminelle Organisation hat angeblich eine Ethereum-Wallet verwendet, um den Transfer von Geldern im Zusammenhang mit dem Fentanyl-Schmuggel in die Vereinigten Staaten zu erleichtern.

Zu den Personen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, gehört Jimenez Castro, von dem angenommen wird, dass er ein Geldwäschenetzwerk betreibt, das virtuelle Währungen und Überweisungen nutzt, um Gewinne an die Anführer des Sinaloa-Kartells zu schleusen. OFAC's Liste von sanktionierte Personen war Teil einer umfassenderen Operation zur Drogenbekämpfung, in der auch Jimenez Castros Name auftauchte.

Das US-FinanzministeriumIn einer Pressemitteilung erläuterte Jimenez Castros Geldwäscheorganisation verschiedene Methoden, darunter virtuelle Währungen und Überweisungen, um die Erlöse aus dem Verkauf von illegalem Fentanyl in den Vereinigten Staaten an hochrangige Persönlichkeiten des Sinaloa-Kartells in Mexiko zu transportieren.

Ethereum Wallet enthüllt illegale Fentanyl-Geldtransfers

Das Sinaloa Cartel Ethereum Wallet, das bei diesen Transaktionen eine zentrale Rolle spielte, wurde im Januar dieses Jahres aktiv. Daten von Arkham enthüllt dass es innerhalb von zwei Monaten Einzahlungen in Höhe von etwa 740,000 US-Dollar erhalten hat, die hauptsächlich über Binance geleitet wurden.

Insbesondere identifizierte das Finanzministerium die Los Chapitos-Fraktion des Sinaloa-Kartells als einen Hauptakteur, der für einen erheblichen Teil des illegalen Fentanyl- und anderen gefährlichen Drogenhandels in die Vereinigten Staaten verantwortlich ist.

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